AZ Capital garantiza la difusión, de forma clara y accesible sobre los canales externos de información y sobre los procedimientos de denuncia externa ante las autoridades competentes y, en su caso, ante las instituciones, órganos u organismos de la Unión Europea.
Los Empleados y Terceros podrán informar de las infracciones comprendidas en el ámbito objetivo de aplicación del Sistema Interno e Información ante las autoridades competentes y, en su caso, ante las instituciones, órganos u organismos de la Unión Europea, a través de los canales externos establecidos al efecto.
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Canales externos habilitados por la Unión Europea
Los informantes disponen de los siguientes canales externos para la comunicación de infracciones de las normas e intereses de la Unión Europea:
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Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)
La OLAF dispone de un canal externo propio para la denuncia de fraudes u otras irregularidades graves con posibles repercusiones negativas para los fondos públicos de la Unión Europea (ingresos, gastos o activos de las instituciones de la Unión Europea).
Las denuncias pueden formularse de forma anónima a través de los siguientes medios:
- En línea, a través del sistema de notificación de fraudes: https://fns.olaf.europa.eu/main_es.htm
- Por correo postal:
European Commission
European Anti-Fraud Office (OLAF)
1049 Bruselas
Bélgica
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Fiscalía Europea (EPPO):
La Fiscalía Europea es un órgano independiente de la Unión Europea encargado de investigar los delitos que atenten contra los intereses financieros de la UE y de ejercer la acción penal contra sus autores y llevarlos a juicio, en particular en lo que respecta al fraude, la corrupción, blanqueo de dinero y fraude transfronterizo en materia de IVA. Las denuncias pueden formularse:
- En línea, a través del servicio «Report a Crime»:
https://www.eppo.europa.eu/es/form/eppo-report-a-crime
La Fiscalía Europea no recibe denuncias anónimas, por lo que la comunicación de infracciones a través de este canal requiere la identificación previa del informante.
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Canales externos habilitados a nivel nacional
A nivel nacional, los informantes disponen de los siguientes canales externos habilitados para la comunicación de infracciones:
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Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI)
La AIPI es un organismo de carácter público cuya función principal es proteger a las personas que denuncien cualquier tipo de irregularidad, práctica corrupta o similar en el seno de empresas privadas o administraciones públicas, garantizando así que el hecho de informar no suponga ninguna represalia para ellas.
Las denuncias pueden formularse:
- En línea, a través del buzón específico habilitado al efecto:
www.proteccioninformante.gob.es/canales-de-presentacion-de-informaciones - Por correo electrónico, a la siguiente dirección:
canal.externo@proteccioninformante.es - Por correo postal, a la siguiente dirección:
Autoridad Independiente de Protección del Informante
Calle Luis Cabrera 9, 28002, Madrid
La AIPI posibilita la formulación de denuncias anónimas en las modalidades que sea posible, pero recomienda que la forma de comunicar la información de forma anónima se haga a través del canal interno o del externo protegidos y especializados.
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Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanque de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC)
El SEPBLAC cuenta con formulario habilitado para la comunicación de irregularidades en materia de servicios, productos y mercados financieros y prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
El formulario habilitado es el siguiente:
https://app.bde.es/gnt_seg/es/contacto?a=awfgkq4895oni82n7KuioINOnlmi993s
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Banco de España
El Banco de España cuenta con un canal de denuncias para comunicar confidencialmente cualquier infracción de la normativa de ordenación y disciplina realizada por una entidad que se halle bajo la supervisión del Banco de España, o ante la realización de actividades sin contar con la debida autorización o inscripción en los preceptivos registros.
El formulario habilitado al efecto se halla en el siguiente buzón:
https://bde-canalexterno.integrityline.com
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Sistema de Informantes de Competencia Anónimos (SICA)
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dispone de dos canales externos para realizar cualquier denuncia de posibles infracciones en materia de defensa de la competencia, fundamentalmente los dos siguientes:
- El SICA, formulario anónimo y confidencial anónimo, habilitado en línea en el siguiente buzón:
https://edi.cnmc.es/buzones-anonimos/alta-colaboracion - Por medio de la vía telefónica a través del siguiente número de teléfono:
+ 34 671 483 741
Nótese que se prevé la opción de realizar la llamada de forma anónima incluyendo #31# antes del número de teléfono indicado.
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Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
La CNMV ofrece varios canales habilitados para la comunicación de posibles infracciones relacionadas con las normas de ordenación y disciplina de los mercados de valores, que son los siguientes:
- Mediante la vía telefónica, a través del siguiente número de teléfono:
900 373 362 - Por medio de correo electrónico, en la dirección habilitada al efecto:
comunicaciondeinfracciones@cnmv.es - Por correo postal, a cualquier de las siguientes direcciones:
- Comunicación de Infracciones – Departamento de Inversores – CNMV
C/ Edison 4, 28006 Madrid - Comunicación de Infracciones – Departamento de Inversores – CNMV
C/ Bolivia 56, 4ª Planta, 08018 Barcelona - Comunicación de Infracciones – Departamento de Inversores – CNMV
C/ Heros 3, 48009 Bilbao - En línea, a través del formulario habilitado al efecto:
Formulario denuncias
- Comunicación de Infracciones – Departamento de Inversores – CNMV
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Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA)
El SNCA es el órgano encargado de coordinar las acciones encaminadas a proteger los intereses financieros de la Unión Europea contra el fraude, en colaboración con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). A través del canal de denuncias habilitado, pueden reportarse informaciones sobre fraudes o irregularidades que afecten a fondos europeos.
Las denuncias pueden formularse en línea, a través del servicio Infofraude:
https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Paginas/denan.aspx
El formulario del SNCA no permite denuncias anónimas, por lo que la comunicación de infracciones a través de este canal requiere la identificación previa del informante.
Adicionalmente, el SNCA ha habilitado un correo electrónico a través del cual se pueden plantear dudas y preguntas:
consultasantifraude@igae.hacienda.gob.es
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Canales externos habilitados a nivel autonómico
Para la comunicación de incumplimientos que se circunscriban a su ámbito territorial y que no sean competencia de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, algunas comunidades autónomas han habilitado canales externos de información propios, que se detallan a continuación.
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Oficina Antifraude de Cataluña (OAC)
El buzón externo de la OAC permite reportar cualesquiera informaciones incluidas en el ámbito objetivo de aplicación del Canal de Denuncias y en la Ley 2/2023, de 23 de febrero.
Las denuncias pueden formularse a través de los siguientes medios:
- En línea, y de forma anónima, a través del siguiente buzón de denuncias:
https://denunciesanonimes.antifrau.cat/#/?lang=es - Por correo electrónico, rellenando un formulario y enviándolo a la siguiente dirección de correo electrónico:
https://www.antifrau.cat/sites/default/files/Documents/Denuncieu/formulario-asistente-persona-denunciante.pdf
bustiaoac@antifrau.cat - Presencialmente, presentando un escrito en el registro general de la OAC o en el registro de cualquier administración pública:
Oficina Antifraude de Cataluña
Calle Ribes, 1-3
08013 Barcelona
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Oficina Andaluza Antifraude (OAAF)
La OAAF habilita un canal externo de denuncias para reportar hechos que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupción, conflicto de intereses o cualquier actividad ilegal que vaya en detrimento de intereses públicos o financieros del ámbito territorial de Andalucía.
En términos generales, el ámbito de actuación de la OAAF comprende todo el sector público andaluz, administración local, universidades públicas y demás entidades dependientes, así como las actividades de personas físicas o jurídicas contratistas de las mismas, de beneficiarios de subvenciones o ayudas públicas, titulares de autorizaciones o, en general, de aquellas que hayan tenido cualquier tipo de relación económica, profesional o financiera con las entidades públicas descritas anteriormente.
Las denuncias pueden formularse de forma anónima a través de los siguientes medios:
- En línea, a través del buzón de denuncias:
https://buzon.antifraudeandalucia.es - Por correo electrónico:
antifraudeandalucia@antifraudeandalucia.es - Por correo postal:
Calle San Juan de Ribera, S/N
Hospital de las Cinco Llagas
41009 Sevilla - Presencialmente (de forma verbal o a través de un escrito) ante la OAAF, en la dirección postal indicada anteriormente.
- Por teléfono o videollamada, a través del número (+34) 954 59 21 20.
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Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears (OAIB)
La OAIB ofrece un buzón para que cualquier persona pueda denunciar una situación de fraude o corrupción que implique al sector público balear, su administración local, universidades públicas y demás entidades dependientes, así como situaciones fraudulentas sobre personas físicas o jurídicas contratistas de las mismas o beneficiarios de subvenciones o ayudas públicas.
Las denuncias pueden formularse en línea, de forma anónima o mediante identificación del informante, a través del siguiente formulario:
https://denuncies.oaib.es/#/
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Agencia Antifraude de la Comunidad Valenciana
El canal permite que cualquier persona pueda facilitar información sobre casos de fraude o corrupción que impliquen al sector público de la Comunidad Valenciana, así como a personas físicas o jurídicas que sean contratistas, subcontratistas, concesionarias de las mismas o financiadas o subvencionadas por las mismas.
En concreto, podrán reportarse: (i) casos de uso o destino irregular de fondos públicos y conductas opuestas a la integridad o contrarias a los principios de objetividad, eficacia y sumisión plena a la ley y al derecho; (ii) conductas del personal al servicio de las entidades públicas que comporten el uso o abuso, en beneficio privado, de informaciones que tengan por razón de sus funciones, o conductas que tengan o puedan tener como resultado el uso o destino irregular de fondos públicos o de cualquier otro aprovechamiento contrario al ordenamiento jurídico; y (iii) actos u omisiones que pudieran ser constitutivos de infracción administrativa, disciplinaria o penal.
Las denuncias pueden formularse en línea, de forma anónima o mediante identificación del informante, a través del siguiente formulario:
https://bustiadenuncies.antifraucv.es/#/
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Autoridad Gallega de Protección de la Persona Informante (AGPI)
El canal externo habilitado por la Comunidad de Galicia permite informar de manera segura y confidencial a la ciudadanía sobre cualquier irregularidad de la que tengan conocimiento.
Las denuncias pueden formularse a través de diversos medios, concretamente los siguientes:
- En línea, a través del formulario habilitado en el siguiente buzón:
https://canalexterno.apigalicia.gal/#/ - Por escrito, a través de correo postal o a través del siguiente correo electrónico:
apigalicia@apigalicia.gal - Verbalmente, por vía telefónica o a través de sistema de mensajería de voz, a través del siguiente número de teléfono: +34 981 569 760
- Presencialmente, solicitando una reunión en la sede de la AGPI por medio del número de teléfono indicado anteriormente.
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Autoridad Independiente en Materia de Corrupción de Castilla y León (AICCyL)
La Comunidad de Castilla y León cuenta con su propio canal externo de información con el fin de gestionar las informaciones sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea e infracciones penales y administrativas graves, protegiendo a las personas informantes.
Las denuncias pueden formularse a través del siguiente formulario:
https://consejodecuentas.sedelectronica.es/complaints-channel.0
Además, se habilita la posibilidad de acudir presencialmente a la sede de la AICCyL o de presentar la comunicación vía correo postal.
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Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha (CRT CLM)
La Comunidad de Castilla-La Mancha dispone diversos canales externos respecto de los que comunicar cualquier infracción normativa de la que los ciudadanos tengan conocimiento.
Las denuncias podrán realizarse por los siguientes cauces:
- Por escrito, a través de correo postal dirigido al Canal Externo de Castilla-La Mancha, en la siguiente dirección:
Bajada del Calvario s/n, 45002 Toledo - Verbalmente, a través de vía telefónica o por mensajería de voz.
- Presencialmente, mediante la solicitud de una reunión presencial al Consejo.
- En línea, a través del siguiente formulario habilitado al efecto:
https://canalexterno.consejotransparenciaclm.es/#/
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Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid (CTPD)
A través del CTPD, la Comunidad de Madrid dispone de su propio canal externo para comunicar posibles infracciones. Dicha información podrá comunicarse a través de los siguientes medios:
- Por escrito, a través de correo postal a la siguiente dirección:
Calle Carrera de San Jerónimo 13, 28013 Madrid, Comunidad de Madrid. - Por correo electrónico, mediante la siguiente dirección:
canalexternoinformantecm@madrid.org - Verbalmente, por vía telefónica o mensajería de voz.
- Presencialmente, solicitando reunión al Consejo.
- En línea, a través del siguiente formulario:
Comunicación de información | Comunidad de Madrid
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Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra (OANA)
El canal externo habilitado por la OANA permite denunciar cualquier actuación que pudiera ser constitutiva de fraude, corrupción o conflicto de intereses, y que implique al sector público navarro u organismos dependientes.
Las denuncias pueden formularse de forma anónima a través de los siguientes medios:
- En línea, a través del buzón de denuncias:
https://oana.es/es/denuncia# - Presencialmente, en el registro general de la OANA o de cualquier administración pública:
Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción
Avenida de Bayona, 36, 1ºA
31011 Pamplona (Navarra)
En todo caso, en el siguiente link de la página web de la AIPI se pueden consultar de modo actualizado cuáles son los canales externos de comunicación:
Información sobre otros Canales Externos de Información – proteccioninformante.es